Flere kriminalsaker er rullet opp på bakgrunn av meldingene.
– Meldingene fra finansinstitusjonene er viktige bidrag i kampen mot kriminalitet, sier senior kommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).
I Samarbeid med Økokrim og Kredittilsynet arrangerer FNH nå et seminar om hvitvasking. Hvitvasking av penger har ofte sammenheng med annen organisert kriminalitet.
Den nye hvitvaskingsloven fra 15. april i år er strengere enn tidligere regelverk, og pålegger blant annet banker og forsikringsselskap å kontrollere kunder slik at de ikke misbruker finanssystemet til å hvitvaske penger som stammer fra kriminelle handlinger.
Den svarte økonomien i Norge utgjør anslagsvis rundt 90 milliarder kroner i året, ifølge FNH.
- Nøkkelord
- Næringsliv