Politiet mener utbyttet i saken dreier seg om 25 millioner kroner, og at de tre over ti år har hatt flere millioner kroner i svart omsetning i en rekke aksjeselskap. Pengene har de tiltalte fått inn på egne og nære familiemedlemmers private bankkonti.
– Pengene er deretter hvitvasket og investert i eiendom. I tillegg omfatter tiltalen bankbedragerier, dokumentfalsk, NAV-bedrageri og omfattende overtredelser av regnskapslovgivningen, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.
Utbyttet på 25 millioner kroner inkluderer også verdistigning på eiendommer som er kjøpt og/eller pusset opp med midler fra straffbar virksomhet.
Politiet mener virksomheten pågikk i rundt ti år før det ble oppdaget av Skatteetaten og meldt til politiet, som høsten 2019 startet etterforskning.
– Saken illustrerer dessverre også svikt i kontrollsystemene når det er mulig å eie og drive aksjeselskap med millionomsetning og en rekke ansatte, samtidig som øverste sjef i selskapet mottar dagpenger fra Nav, sier Christoffersen.
Hovedforhandling i saken er berammet til høsten 2023. Det er satt av 60 rettsdager til saken.