Les Byggeindustrien digitaltFor første gang siden 2005 skal det internasjonale samarbeidsorganet FATF (Financial Action Task Force) lage en ny hovedrapport om Norge. Granskerne skal avgjøre om Norge i praksis følger opp de 40 reviderte anbefalingene FATF-landene i 2012 ble enige om for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.
– FATF skal eksaminere i hvilken grad Norge etterlever de 40 anbefalingene. Nå handler det ikke bare om hva reglene er, men også i hvilken grad reglene i praksis blir etterlevd, sier lederen av den norske FATF-delegasjonen, Amund Utne, til NTB.
Kritisk rapport
De internasjonale inspektørene starter sin jobb i Oslo torsdag og har satt av to uker til inspeksjonen i Norge. På bordet til granskerne vil det blant annet ligge en sterkt kritisk gjennomgang av den strafferettslige oppfølgingen av heleri- og hvitvaskingssakene i Norge som ble etterforsket av Oslo politidistrikt i 2012. Oslo politidistrikt hadde da en tredel av alle saker i denne kategorien som ble etterforsket her i landet.
Den svenske jussprofessoren Dan Magnusson konkluderer i en analyse med at verken «skattemyndigheter, påtalemakt eller politi «prioriterer å identifisere og etterforske hvitvasking». I ironiske ordelag kritiserer Magnusson den norske innsatsen for å konsentrere seg i for stor grad om narkotikalovbrudd og i for liten grad om økonomisk kriminalitet.
Venter skarp kritikk
– Det er grunn til å tro at denne rapporten vil bli lest med argusøyne når FATF skal gå gjennom den norske praksisen når det gjelder hvitvasking og terrorfinansiering. Jeg vil anta at Norge vil få skarp kritikk. Vi har stått fram som veldig aktive på feltet og støttet veldig opp om lovgiving og internasjonalt samarbeid. Samtidig har vi ikke fulgt opp vår egen praksis, sier en kilde med god innsikt i prosessen til NTB.
Svakheter
Granskerne har helt sikkert også lest den nasjonale risikovurderingen av hvitvasking og terrorfinansiering som Justisdepartementet la ut på nettstedet hvitvasking.no i forrige uke.
Risikovurderingen viser til en rekke svakheter i arbeidet mot hvitvasking, der man på tross av et veldig omfattende system for rapportering av mistenkelige transaksjoner, ender opp med få straffesaker og inndragninger.
Under oppsyn
Norge ble sist vurdert av FATF i 2005, og havnet da på listen over land som trenger oppfølging. Det tok fire år med justeringer av lover og regelverk før FATF i 2009 fjernet Norge fra oppfølgingslista. Denne gangen holder det ikke å ha regelverket på plass.
– Det som er nytt siden forrige evaluering, er at det denne gangen legges mye mer vekt på effektivitet i gjennomføringen. Tidligere har man sett på om regelverket er på plass. Nå vil man se på i hvilken grad lover og regler blir fulgt opp i praksis, sier delegasjonsleder Amund Utne til NTB.
Rapport i oktober
Han vil ikke spå hva utfallet av gjennomgangen blir, men understreker at alle land som går gjennom en slik prosedyre fra FAFT, vil oppleve å få spørsmål og kritiske merknader til punkter.
– Vi står nå midt oppe i dette. Hva utfallet blir, kan jeg ikke si noe om nå. Vi har en rekke spørsmål som skal avklares før den endelige rapporten om Norge skal legges fram på et ordinært FATF-møte i oktober, sier Utne.